LAVADODEACTIVOS

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PDI INCAUTA COMPUTADORES DE EJECUTIVA EXTERNA DE BANCOESTADO TRAS REVELARSE NEXO CON EL TREN DE ARAGUA EN SANTIAGO

El operativo de la Fiscalía Sur y la PDI se desplegó en una sucursal de Santiago Centro en el marco…

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OPERATIVO DE LA PDI DESBARATA RED MAFIOSA INFILTRADA POR CARABINEROS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE LAVÓ CASI $9 MIL MILLONES

La asociación criminal operaba entre Los Lagos y el Biobío comercializando masivamente mariscos y pescados ilegales. La red corrompió a…

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FISCALÍA DESTAPA QUE EJECUTIVA DE BANCOESTADO TAMBIÉN INTEGRABA RED DE LAVADO DE ACTIVOS DEL TREN DE ARAGUA

Tras la formalización del megaoperativo que blanqueó más de $75 mil millones, el fiscal Héctor Barros confirmó que la banda…

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HACIENDA SORPRENDE Y ANUNCIA QUE PREPARA PROYECTO DE LEY SOBRE EL SECRETO BANCARIO

El ministro Jorge Quiroz confirmó el inicio de un trabajo legislativo propio para combatir la economía ilícita y la competencia…

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Nacional

TRAMA BIELORRUSA: TRIBUNAL MANTIENE EN PRISIÓN PREVENTIVA A LA EXMINISTRA DE LA CORTE SUPREMA ÁNGELA VIVANCO

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago desestimó los peritajes psicológicos presentados por la Defensoría para rebajar la cautelar de…

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Nacional

TRAZABILIDAD OBLIGATORIA: EMPRESAS LOGÍSTICAS Y DE CARGA SE SUMAN A LA VIGILANCIA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

En un esfuerzo unánime por frenar el avance del comercio ilegal y acorralar las finanzas de bandas delictuales, la Comisión…

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Nacional

FISCAL NACIONAL ENTREGA A EE.UU. CUESTIONARIO PARA INTERROGAR A NICOLÁS MADURO POR CRIMEN DE RONALD OJEDA

Ángel Valencia sostuvo una reunión clave en Washington con su homóloga estadounidense, Pam Bondi. El encuentro no solo activó gestiones…

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Nacional

CAÍDA EN LAS CONDES: ESPOSADA Y BAJO FUERTE RESGUARDO DETIENEN A EXMINISTRA ÁNGELA VIVANCO POR CASO «MUÑECA BIELORRUSA»

En un operativo nocturno liderado por la Fiscalía y Carabineros, la exmagistrada de la Corte Suprema fue capturada en su…

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Local

GOLPE MAESTRO AL LAVADO DE ACTIVOS: FISCALÍA DE TARAPACÁ Y EL FBI DESARTICULAN MAFIA INTERNACIONAL QUE LAVÓ US$ 200 MILLONES

En un operativo sin precedentes coordinado con el FBI, la Fiscalía Regional de Tarapacá logró la prisión preventiva de la…

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