Un golpe definitivo a las pretensiones de permanencia de la criminalidad organizada ejecutó el Gobierno. El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, instruyó la revocación inmediata de la postulación a la nacionalidad chilena presentada por el ciudadano venezolano José Carlos Pérez Asencio. La drástica medida administrativa se adoptó de forma oficial tras confirmarse la detención del extranjero, quien se desempeñaba como ejecutivo de una sucursal del Banco Santander en Santiago Centro.
El imputado cayó bajo arresto en el marco de la «Operación Tokio», un masivo despliegue enfocado en desbaratar un brazo extorsivo del Tren de Aragua. Respecto a las pericias, los antecedentes de la investigación revelaron que el sujeto de 33 años habría utilizado sus conocimientos avanzados del sistema financiero para facilitar la apertura de cuentas corrientes vinculadas a la peligrosa organización transnacional, burlando los controles internos de la banca privada.
La estrategia de lavado de activos consistía en convertir los dineros obtenidos por el crimen organizado en criptomonedas, divisas virtuales que posteriormente eran enviadas de forma directa hacia la ciudad de Bogotá, en Colombia. Los equipos de la Fiscalía informaron que al menos $300 millones pasaron directamente por las maniobras ejecutadas por Pérez Asencio. Sin embargo, la red criminal completa logró movilizar la histórica cifra de $78 mil millones en el territorio nacional.
Las unidades especializadas de seguridad explicaron que el millonario monto posiciona a este procedimiento como uno de los mayores hitos contra el blanqueo de capitales de bandas internacionales en la historia del país. Por tales motivos, la conclusión de las diligencias determinó la captura total de 19 personas implicadas en la red, provocando la expulsión total del exejecutivo bancario de los procesos de regularización migratoria que otorga el Estado.
