Una infiltración en el sistema bancario quedó al descubierto tras un masivo operativo en Santiago. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un ejecutivo bancario venezolano acusado de colaborar con una estructura del Tren de Aragua dedicada a la extorsión y el lavado de activos.
La captura se concretó tras un allanamiento en las oficinas centrales de Banco Santander, ubicadas en Agustinas con Miraflores. El procedimiento, liderado por la Fiscalía Metropolitana Sur, busca desarticular un brazo de la organización que extorsionaba a locatarios nocturnos de Bellavista.
El imputado, identificado como José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo de recuperaciones de Banco Santander, facilitaba la apertura de cuentas corrientes para ingresar el dinero ilícito al circuito formal. Según la indagatoria, las operaciones ocurrieron entre 2022 y 2025, utilizando también cuentas en Banco Falabella y Scotiabank.
RUTAS EN EL EXTRANJERO Y TRAYECTORIA
Los recursos obtenidos eran enviados a Colombia para financiar a Carlos “El Bobby” Gómez, líder de la organización criminal que permanece encarcelado en ese país. El operativo internacional incluyó allanamientos simultáneos en recintos penitenciarios de Chile y Colombia, sumando 18 personas arrestadas.
El detenido de 33 años poseía experiencia internacional en el rubro. José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo de recuperaciones de Banco Santander desde 2019, registraba en su perfil laboral haber ejercido previamente como especialista de crédito del Banco de Venezuela desde 2012.
REACCIÓN CORPORATIVA ANTE LA INFILTRACIÓN
La entidad privada reaccionó de inmediato tras el arresto de su funcionario en las dependencias céntricas. Desde la firma emitieron una declaración pública para fijar su postura frente al grave caso de corrupción interna.
El Banco Santander comunicó formalmente que «ha colaborado con las diligencias solicitadas por las autoridades y reiteró su política de ‘tolerancia cero’ frente a conductas que vulneren la ley». La empresa privada añadió que «adoptará las medidas correspondientes si se establecen responsabilidades individuales».
