La Fiscalía esta llevando a cabo una investigación secreta por las actividades comerciales en la Zona Franca de Iquique, debido a los movimientos de dineros que alertaron al Ministerio Público, por lo que se inicio las indagatorias de las empresas que operan en la zona por posibles vínculos con Hezbollah. El Gobierno esta en conocimiento de la investigación. Así lo dio a conocer el medio digital Ex Ante.
El trabajo que esta realizando la Fiscalía esta relaciona con movimientos de dinero de Zona Franca de Iquique (ZOFRI). Entre las líneas investigativas que señalan los conocedores de la materia es la presencia que mantendría la familia Barakat en el país, específicamente en Iquique, a través de los hijos de Hatem Ahmad Barakat: Alí y Maysaa.
El Ministerio Público habría detectado actividad de empresas ligadas al clan Barakat en la actualidad, además de otras dos familias.
En la misma línea el Servicio de Impuestos Internos (SII) también estaría preocupado por este tema, toda vez que también ha detectado movimientos de dinero que consideran que deben ser investigados.
Desde La Moneda explicitan que el Ministerio Público ha sido cauteloso en ligar a estas familias con Hezbollah, pero que es una de las aristas que se está indagando.
Cabe recordar que la ministra de Seguridad de Argentina Patrica Bullrich, el 25 de abril del presente año, le entrego un informe reservado a la ministra del Interior Carolina Tohá sobre supuestas actividades en Chile de Hezbollah, grupo declarado como terrorista por Estados Unidos en 1997.
La ministra Bullrich, entregó el informe al medio transandino Clarín los mismos antecedentes que se dio al Gobierno de Chile y señala lo siguiente:
- El documento no duda entonces en contar que Barakat “viajó a Chile para recolectar fondos destinados a Hezbollah, y a principios de 2003, se informó que era un accionista importante en al menos dos negocios en Iquique, Chile”. Y que su hijo, Ali Hatem Barakat residiría legalmente en el país trasandino con el número de RUT 22735459-3 (documento) pese a registrársele en Foz do Iguaçu.
- Afirma que la hermana de Hatem Ali, Maysaa, viviría también en Iquique. Y que, en Chile, Alí “fue dueño de dos negocios: Importadora Dakotas Limitada e Importadora y Exportadora Montreal Limitada hasta junio de 2015 cuando liquidó ambos”. Y dice que, durante su mandato en ambas empresas, su copropietario era un hombre llamado Ahmad Droubi. “A través de Droubi, se pudo identificar otra red de contactos simpatizantes con Hezbollah, del clan Rachid, que residirían en Santiago y Arica”.
- Se firma un afincamiento de estos grupos sobre todo en Iquique, a través empresas de importación y exportación, “que servirían como organizaciones fachadas o empresas fantasmas”, como Saleh Trading Ltd. O también a través de Barakat Import Export Ltda -según el informe de Bullrich a Tohá- de donde “habrían desarrollado operaciones de blanqueo de capitales para financiar al grupo extremista”.
- Investigación por estafa. En una arista completamente distinta, el 4 de julio de 2023 los representantes del grupo de importadora de ropa Meicys, presentaron una querella en contra del empresario paraguayo radicado en Santiago Alí Hatem Barakat Barakat, 34, por el delito de estafa.
- En el escrito detallaron que Barakat se presentó como accionista de la sociedad American Fashion SpA —que registra inicio de actividades en 2018—, y que “por medio de un engaño premeditado, fue construyendo una relación de confianza con mi representado, para obtener múltiples créditos que se materializaban semanalmente con la entrega de mercaderías para su posterior venta”.
- La relación, dijeron, comenzó en 2020 y Barakat dejaba cheques como garantía de pago, mientras que Meicys emitía las facturas correspondientes.
- Al aumentar el monto de los créditos, sin embargo, habría dejado de pagar, provocando un perjuicio de $429.116.117.
- La querella fue declarada inicialmente inadmisible, ya que el tribunal consideró que se trataba de una materia civil. Los abogados de la importadora presentaron entonces un recurso de reposición, que sí fue aceptado el 10 de julio de 2023, por lo que la causa se encuentra actualmente abierta y sin formalizados.
- En la acción penal contra el empresario, se entregó el rut chileno de Barakat —quien también tendría pasaporte libanés— y una dirección suya en Estación Central.
