La causa ya suma decenas de imputados y diversas medidas cautelares, mientras la Fiscalía mantiene diligencias en curso para determinar el alcance total de una red que operaba con altos niveles de organización y jerarquía.
Un departamento de alto estándar frente a la Playa Brava operó como centro neurálgico de una compleja red internacional de lavado de dinero, liderada por un grupo familiar de origen chino que —según la investigación del Ministerio Público y revelaciones de BBCL Investiga— utilizó a Chile como plataforma para blanquear más de 180 millones de dólares provenientes de estafas globales vinculadas a criptomonedas.
El inmueble, ubicado en el condominio Mar Egeo, habría servido como base de operaciones del denominado “Clan Chen”, una estructura criminal que combinó empresas de fachada, operadores financieros y redes internacionales para ingresar capitales ilícitos al sistema formal.
Estructura familiar y roles definidos
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la organización tenía una estructura jerárquica basada en vínculos familiares, encabezada por Longdi Chen, identificado como el líder y encargado de supervisar los flujos de dinero a nivel internacional.
Su hijo, Wen Chen, aparece como el principal articulador financiero, responsable de diseñar el entramado de sociedades que permitía recibir y mover los fondos desde el extranjero hacia Chile.
En tanto, Wu Chen, el menor del grupo, cumplía funciones logísticas, coordinando el retiro de dinero en efectivo mediante terceros reclutados para estas tareas.
Empresas de papel y triangulación de fondos
La indagatoria establece que el grupo creó múltiples sociedades ficticias para canalizar el dinero, utilizando mecanismos de fragmentación y triangulación con el objetivo de dificultar su trazabilidad.
Una de las firmas clave fue una empresa familiar que, en poco más de un año, habría logrado inyectar miles de millones de pesos al sistema financiero local.
“La estructura permitía anonimizar los flujos y darles apariencia de legalidad”, se desprende de los informes incorporados a la causa.
Vínculos internacionales y origen de los fondos
El dinero que ingresaba a Chile tendría su origen en estafas cometidas en el extranjero, particularmente bajo esquemas conocidos como “pig butchering”, un método que combina engaño financiero y manipulación para obtener altas sumas de dinero de las víctimas.
Según los antecedentes recopilados, parte de los fondos provenía de ciudadanos extranjeros que posteriormente denunciaron los hechos ante organismos internacionales.
Participación de facilitadores y sistema bancario
La investigación también apunta a la colaboración de terceros, incluyendo operadores financieros y un exejecutivo bancario, quienes habrían facilitado la circulación de dinero mediante la emisión y cobro de cheques, así como la apertura de cuentas para las sociedades involucradas.
En total, se identificaron decenas de documentos bancarios utilizados para retirar grandes sumas en efectivo, que luego eran reintegradas al sistema mediante distintos mecanismos.
Logística del efectivo y coordinación operativa
Uno de los aspectos centrales del funcionamiento del grupo era el manejo físico del dinero. Según declaraciones incorporadas al expediente, el efectivo era trasladado en grandes cantidades hacia oficinas vinculadas a la organización, donde era contabilizado y almacenado.
“En ocasiones he ayudado a contar dinero que llegaba en distintas cantidades”, señaló uno de los imputados en su declaración ante la policía.
Expansión y conexiones transfronterizas
El líder de la organización también habría coordinado movimientos fuera del país, incluyendo viajes a naciones vecinas, lo que refuerza la hipótesis de una red con alcance internacional.
Asimismo, otro miembro del clan, identificado como Xao Chen, mantenía contacto directo con las estructuras responsables de las estafas en el extranjero y exploraba nuevas líneas de negocio relacionadas con transferencias internacionales.
Avance de la investigación y medidas cautelares
El caso, que continúa en desarrollo bajo reserva, ha derivado en la formalización de 46 personas, entre ellas integrantes del núcleo familiar y colaboradores.
De ese total:
- 12 imputados permanecen en prisión preventiva.
- 29 cumplen arresto domiciliario total.
- 5 están con arresto domiciliario nocturno.
Desde el Ministerio Público se indicó que aún existen diligencias pendientes, en una investigación considerada de alta complejidad.
Centro de operaciones en Iquique
El departamento utilizado como base operativa se encuentra en una zona de alto valor inmobiliario frente al borde costero, lo que, según los investigadores, permitió a la organización operar con discreción mientras coordinaba sus actividades.
La elección de Iquique como punto de operaciones también se vincula con su condición de zona franca y su conectividad internacional.
Investigación en curso
El caso del “Clan Chen” es actualmente una de las investigaciones más relevantes en materia de crimen organizado y lavado de activos en el país, evidenciando la utilización de estructuras familiares, redes internacionales y mecanismos financieros sofisticados.
