En un operativo sin precedentes coordinado con el FBI, la Fiscalía Regional de Tarapacá logró la prisión preventiva de la cúpula de una organización que defraudó a más de 400 estadounidenses. El tribunal ordenó la máxima cautelar para los 12 cabecillas encargados de triangular fondos y crear empresas fachada en Chile, en una causa que ya suma 45 formalizados y 4 millones de dólares incautados.
En lo que se perfila como uno de los operativos contra el lavado de activos más grandes de los últimos años en el norte del país, la Fiscalía Regional de Tarapacá logró desarticular una sofisticada estructura criminal de alcance global. Tras seis extensas jornadas de audiencia, el tribunal dictaminó la prisión preventiva para 12 imputados, considerados el «núcleo estratégico» de una red que defraudó cerca de 200 millones de dólares.
Una operación con sello del FBI
La investigación, encabezada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de Tarapacá, contó con la colaboración directa del FBI y la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. En total, fueron formalizados 45 imputados por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
Mientras que 33 personas —quienes cumplían roles secundarios como prestanombres o representantes legales de fachadas— quedaron con arresto domiciliario, el tribunal fue implacable con los líderes. Estos 12 sujetos eran los encargados de la toma de decisiones clave: creación de sociedades instrumentales, distribución física del dinero en suelo chileno y la compleja triangulación de fondos hacia cuentas internacionales.
Peligro para la sociedad y riesgo de fuga
Marcela Tapia, jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional, subrayó que el tribunal desestimó las defensas debido a la gravedad de los hechos. «Se acreditó la existencia de una organización criminal con división de roles. La libertad de estos imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y un evidente riesgo de fuga«, afirmó la abogada.
La magnitud del fraude es estremecedora: más de 400 víctimas en Estados Unidos perdieron sus ahorros bajo un esquema de estafas que luego era blanqueado en Chile.
Millonaria incautación
En el marco del procedimiento, las autoridades lograron incautar aproximadamente 4 millones de dólares en efectivo. El tribunal fijó una próxima audiencia para definir el destino de estos fondos, mientras que el plazo de investigación se estableció en seis meses, tiempo en el cual se espera desentrañar la totalidad de las ramificaciones de esta red de lavado en el extranjero.
Cifras de la Operación:
- US$ 200.000.000: Monto estimado de la defraudación total.
- 45: Imputados formalizados en Chile.
- 12: Líderes estratégicos enviados a prisión preventiva.
- 400+: Víctimas afectadas en EE. UU.
- US$ 4.000.000: Dinero en efectivo incautado durante el procedimiento.
