En el marco del combate contra el crimen organizado y el lavado de activos, el Servicio Nacional de Aduanas tiene entre sus roles el control y fiscalización del transporte transfronterizo de dinero.
En este contexto, los equipos de la Aduana Regional de Arica interceptaron en el paso fronterizo Chungará a dos viajeras ocultando importantes cantidades de dinero en efectivo entre sus ropas. Ambas se transportaban en bus desde Bolivia.
El primer caso corresponde a la S.T.M., boliviana de 39 años, que venía desde La Paz con destino a Iquique. En base a perfiles de riesgo, fue seleccionada para una revisión más exhaustiva donde las fiscalizadoras descubrieron que entre sus ropas había una bolsa de tela y en el interior escondidos 209.900 bolivianos, es decir, el equivalente a US$ 30.598.
Mientras que el segundo procedimiento involucró a M.M.H.M., también de nacionalidad boliviana y 18 años. En este caso, una funcionaria de la Unidad de Drogas de la Aduana de Arica la perfiló en la sala de revisión de pasajeros del paso fronterizo Chungará y tras apartarla descubrió que escondía entre su sostén 215 billetes de 100 dólares cada uno, totalizando US$21.500.
Ninguna de las dos sospechosas de contrabando había declarado portar esas cantidades de dinero en efectivo, por lo que se aplicó el procedimiento de contrabando consignado en el Artículo 168 Bis de la Ordenanza de Aduanas y se retuvo la totalidad de las divisas.
Ambos casos fueron informado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a la Fiscalía de Arica, además de entregar todo el dinero en cadena de custodia a Carabineros.
Cabe destacar que desde noviembre del 2023 la no declaración de dinero al ingresar al país en cantidades que superen los USD$10.000 constituye delito y debe ser informada a las autoridades competentes para seguir con las pesquisas, ante la sospecha que pueda tratarse de lavado de activos proveniente de actividades delictivas.
El director de la Aduana Regional de Arica, Luis Zárate Quiero, destacó “la experiencia de las funcionarias y los funcionarios para poder detectar los más de US$ 50 mil que transportaban estas viajeras, en un rol de protección de las fronteras que es menos habitual pero que es muy importante para enfrentar el crimen organizado transfronterizo”.
