La Fiscalía de Tarapacá formalizó a 11 integrantes del brazo financiero del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional, por el delito de asociación ilícita para el lavado de activos. Los imputados, de nacionalidad venezolana, quedaron en prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 150 días.
Según la investigación, el brazo financiero del Tren de Aragua utilizaba mecanismos sofisticados para blanquear las ganancias obtenidas por delitos cometidos, incluyendo empresas pantalla, plataformas de criptomonedas y testaferros.
La Fiscalía congeló más de 250 cuentas bancarias y de criptomonedas, de las cuales más de 100 fueron por solicitudes de la Fiscalía Regional de Tarapacá.
Además, la Fiscalía de Tarapacá formalizó en ausencia y solicitó la extradición de otros 3 imputados en esta causa, quienes se encuentran en Venezuela y Colombia. El operativo nacional que llevó a la detención de los 11 imputados fue realizado en conjunto con la Policía de Investigaciones y otras fiscalías regionales.
