ZOFRI S.A. colaboró activamente con la PDI y la Fiscalía Regional de Tarapacá en el operativo que desbarató una red de defraudación internacional, facilitando información clave, bloqueando de inmediato a las empresas involucradas y resguardando la continuidad operacional del sistema franco.
No fue un procedimiento rutinario ni una fiscalización más. Fue un golpe quirúrgico, silencioso y coordinado a nivel internacional. Este viernes, la Zona Franca de Iquique se transformó en uno de los escenarios centrales de una investigación de alcance global que busca desarticular una red de defraudación internacional y lavado de activos, cuyos tentáculos alcanzaron el sistema financiero chileno.
Desde el primer momento, ZOFRI S.A. asumió un rol activo y decisivo, colaborando estrechamente con la Policía de Investigaciones de Chile y la Fiscalía Regional de Tarapacá. La administradora del sistema franco facilitó el desarrollo completo del operativo, puso a disposición de las autoridades toda la información requerida y activó de inmediato sus protocolos internos de seguridad y control.
Cooperación total y bloqueo inmediato
Fuentes vinculadas al procedimiento confirmaron que, una vez identificadas las empresas usuarias presuntamente involucradas, ZOFRI S.A. ordenó el bloqueo inmediato de sus operaciones, impidiendo cualquier tipo de transacción comercial, movimiento logístico o uso del sistema franco. La medida fue aplicada de manera preventiva y automática, con el objetivo de resguardar la integridad del recinto y evitar la continuidad de eventuales delitos económicos.
“La colaboración fue total y sin dilaciones”, indicaron fuentes del proceso, destacando que la información entregada por ZOFRI resultó clave para avanzar en las diligencias investigativas que se desarrollaron tanto en Iquique como en otras regiones del país.
Una alerta que llegó desde Estados Unidos
La investigación no nació en Tarapacá. El punto de partida fue una alerta internacional emitida por el FBI, tras detectar una serie de estafas digitales cometidas desde plataformas fraudulentas de inversión, que afectaron principalmente a ciudadanos estadounidenses. El seguimiento del dinero condujo a Chile y permitió identificar empresas utilizadas como vehículos para canalizar y ocultar recursos ilícitos, algunas de ellas operando al interior del sistema franco.
Con esos antecedentes, la Fiscalía Regional de Tarapacá y la PDI activaron una investigación de alta complejidad, que culminó con allanamientos, incautaciones y bloqueos simultáneos, en un operativo que marcó un precedente para la persecución de delitos económicos transnacionales.
Resguardo del sistema y continuidad operacional
Desde ZOFRI S.A. enfatizaron que, pese a la magnitud del procedimiento, la continuidad operacional del sistema franco se mantuvo plenamente asegurada, garantizando el normal funcionamiento de los usuarios que cumplen con la normativa vigente.
Al mismo tiempo, la compañía reafirmó su compromiso irrestricto con el cumplimiento normativo, la fiscalización permanente y la transparencia, dejando en claro que el sistema franco no será utilizado como plataforma para actividades ilícitas.
Acciones legales en evaluación
La administradora del recinto también confirmó que se reserva el derecho de ejercer todas las acciones administrativas y judiciales que correspondan, conforme a la legislación vigente, contra quienes resulten responsables de utilizar el sistema franco para fines distintos a los autorizados por ley.
“Seguiremos trabajando coordinadamente con las autoridades para proteger el sistema franco y fortalecer sus mecanismos de control”, señalaron desde la empresa, subrayando que el episodio marca un antes y un después en los estándares de fiscalización interna.
Un mensaje contundente
El operativo dejó una señal clara tanto a nivel local como internacional: la cooperación entre instituciones funciona y el sistema franco de Iquique no está al margen del escrutinio global. La combinación de inteligencia internacional, persecución penal y colaboración institucional permitió cerrar el cerco sobre una red que operó durante años bajo aparente normalidad.
Hoy, mientras la investigación sigue su curso y se profundiza el análisis financiero, una certeza queda instalada en Tarapacá: la puerta se cerró para quienes creyeron que el sistema franco podía ser un refugio para el delito.
Aquí el comunicado:
