La Operación EFOS continúa ampliándose y consolidándose como una de las investigaciones por lavado de activos más relevantes en la historia reciente de Chile. Este jueves, la Fiscalía Regional de Tarapacá y la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron la detención en Colchane de dos mujeres de nacionalidad paraguaya, quienes mantenían órdenes de detención vigentes, elevando a más de 40 el número total de imputados en la causa.
Las nuevas detenidas fueron interceptadas cuando ingresaban a la región de Tarapacá y serán incorporadas a la audiencia de formalización que se desarrolla en el Juzgado de Garantía de Iquique, proceso que ya se proyecta por varios días debido a la complejidad y magnitud del caso.
La investigación apunta a una organización criminal transnacional, liderada por ciudadanos chinos y chilenos, que habría utilizado el sistema financiero nacional, con especial foco en IQUIQUE y la ZONA FRANCA, para lavar dineros provenientes de estafas internacionales, mediante plataformas fraudulentas de inversión en línea, por montos que superan los US$200 millones.
DETENCIÓN EN COLCHANE Y ROLES CLAVE DENTRO DE LA RED
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, explicó que las dos imputadas paraguayas cumplían un rol específico dentro de la estructura criminal, particularmente vinculado a mecanismos para evadir la trazabilidad del dinero ilícito.
“Ellas participan en esta organización criminal y, además de los elementos comunes, presentan conductas específicas relacionadas con el cobro de cheques para evitar el seguimiento de los flujos de dinero”, detalló la persecutora.
Steinert precisó que las mujeres no fueron detenidas durante el megaoperativo inicial porque se encontraban fuera del país, siendo capturadas ahora al intentar ingresar a Chile, quedando a disposición del tribunal para su control de detención y posterior formalización por lavado de activos y asociación criminal.
UN CORREDOR DE LAVADO INTERNACIONAL CON BASE EN CHILE
El jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Erick Menay, calificó la investigación como histórica y recalcó que aún se encuentra en una fase inicial.
“Estamos frente a la punta del iceberg. Esta investigación no se detiene y mantiene múltiples líneas activas, incluso en el extranjero”, afirmó.
Menay explicó que las estafas se originaban principalmente en Norteamérica, afectando a víctimas vulnerables, muchas de ellas adultos mayores, cuyos recursos eran posteriormente enviados a Chile para iniciar un proceso sistemático de lavado, que incluía colocación, estratificación y reinserción del dinero en empresas consolidadas.
Tras más de ocho meses de indagatoria, se logró establecer una defraudación superior a los US$210 millones, confirmando la existencia de un “corredor de lavado de activos” que operaba desde IQUIQUE hacia otros destinos internacionales.
En el marco del operativo, se incautó más de un millón de dólares en efectivo, además de vehículos de alta gama, relojes de lujo, armas de fuego y abundante documentación financiera, con un patrimonio total decomisado que supera los US$5 millones.
La audiencia de formalización continúa desarrollándose en Iquique, incluso durante el fin de semana, mientras la Fiscalía reiteró que se trata de una investigación compleja, de alcance internacional, que seguirá sumando diligencias y eventuales nuevas detenciones.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN: De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad. Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
