La Fiscalía de Tarapacá formaliza a 45 integrantes de una organización criminal transnacional acusada de lavar más de US$67 millones mediante empresas fachada, en una investigación que reveló estafas digitales a cerca de 400 víctimas extranjeras.
Durante cinco extensas jornadas, la sala del Tribunal de Garantía de Iquique se ha transformado en el epicentro de una de las investigaciones más complejas y voluminosas de los últimos años en el norte del país. No hay cámaras. No hay acceso público. Solo traductores, imputados extranjeros y una Fiscalía que desgrana, pieza por pieza, el funcionamiento de una maquinaria financiera diseñada para hacer desaparecer el rastro del dinero ilícito.
La Fiscalía de Tarapacá avanza en la formalización de 45 integrantes de una organización criminal transnacional, acusada de lavado de activos y asociación ilícita, desarticulada tras la operación policial denominada “EFOS”, desplegada en Iquique, la Zona Franca y distintas regiones del país.
Una red sin fronteras, con base en el norte de Chile
El caso no se limita a una estructura local. Según ha expuesto la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) del Ministerio Público, se trata de una organización con ramificaciones internacionales, integrada mayoritariamente por ciudadanos extranjeros, varios de ellos de nacionalidad china y paraguaya.
El operativo inicial permitió la detención de 43 personas, a las que se sumaron posteriormente dos mujeres paraguayas, arrestadas al intentar ingresar a Chile en plena semana de audiencias. Con ello, el número total de imputados formalizados llegó a 45.
Empresas fantasma, negocios reales y dinero de origen criminal
El corazón del caso está en el método. La Fiscalía detalló que la organización creó decenas de empresas de distintos rubros, muchas de ellas con apariencia legal, para canalizar grandes sumas de dinero ilícito, integrándolas al sistema económico formal.
Según la investigación, más de un tercio del total de los fondos lavados —equivalente a 67 millones de dólares— proviene de estafas digitales internacionales, conocidas como “matanza de cerdos”, una modalidad de fraude que engaña a las víctimas mediante vínculos emocionales y falsas inversiones.
Las personas afectadas: cerca de 400 ciudadanos extranjeros, en su mayoría adultos mayores estadounidenses, quienes transfirieron sus ahorros creyendo participar en plataformas de inversión inexistentes.
Audiencias reservadas y traducción simultánea
Dada la complejidad del caso y la nacionalidad de varios imputados, las audiencias se desarrollan con carácter reservado, incorporando traducción simultánea al mandarín, lo que ha extendido significativamente los tiempos de formalización.
Durante las exposiciones, el Ministerio Público ha detallado jerarquías internas, roles financieros y mecanismos de control que permitían a la organización operar de manera sistemática y sostenida en el tiempo.
Medidas cautelares: quiénes quedan libres y quiénes arriesgan prisión
Hasta ahora, la Fiscalía ha logrado imponer medidas cautelares a 33 de los imputados:
- 30 quedaron con arresto domiciliario total
- 3 con arresto domiciliario nocturno
Sin embargo, el caso está lejos de cerrarse. En las próximas jornadas, la Fiscalía solicitará prisión preventiva para 12 imputados, identificados como los líderes y articuladores clave de la red, responsables de coordinar el lavado de activos provenientes de las estafas internacionales.
Un caso que marca precedente
Desde el Ministerio Público destacan que esta investigación representa uno de los mayores golpes al lavado de activos transnacional tramitados en Tarapacá, tanto por el volumen de dinero involucrado como por la sofisticación de los mecanismos utilizados.
La formalización continúa, mientras el tribunal analiza los antecedentes que podrían mantener a varios de los imputados privados de libertad durante el extenso proceso judicial que se avecina.
En silencio, sin titulares estridentes dentro de la sala, el dinero sin rostro comienza a quedar al descubierto. Y con él, una red que creyó que el sistema financiero podía ser un refugio seguro para el crimen global.
