Este martes se dio inicio en el Juzgado de Garantía de Iquique a la audiencia de formalización de la investigación en contra de 43 imputados, en el marco del denominado caso “Mafia China”, quienes fueron detenidos el pasado viernes durante un masivo operativo policial desarrollado en la región.
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, confirmó que la audiencia ya se encuentra en curso y que el objetivo del Ministerio Público es formalizar durante la jornada a todos los detenidos, destacando que se trata de una investigación extensa, con múltiples antecedentes y diligencias aún en desarrollo. Tras esta etapa, la Fiscalía solicitará las medidas cautelares que estime pertinentes, las que quedarán a resolución del tribunal.
Los 43 imputados corresponden a ciudadanos chilenos y extranjeros, principalmente de nacionalidad china, además de personas bolivianas, peruanas, venezolanas y ecuatorianas, todos presuntamente vinculados a una estructura criminal dedicada al lavado de activos y asociación criminal.
Según informó la Fiscalía de Tarapacá, la organización operaba principalmente desde la ciudad de Iquique y la Zona Franca (ZOFRI), utilizando de manera sistemática el sistema financiero chileno para ocultar y blanquear dineros provenientes de estafas transnacionales. La investigación ha logrado establecer que las víctimas corresponden a alrededor de 400 personas extranjeras, en su mayoría adultos mayores de Estados Unidos.
El Ministerio Público precisó que la red era liderada por ciudadanos chinos —usuarios de la Zona Franca de Iquique— en conjunto con ciudadanos chilenos, quienes planificaban el ingreso de los fondos ilícitos mediante la creación de numerosas empresas de fachada, de distintos rubros, con el objetivo de canalizar los capitales ilegales e incorporarlos al sistema económico formal.
Uno de los antecedentes más relevantes del caso es que más de un tercio del dinero blanqueado, equivalente a US$67 millones, tendría su origen en estafas conocidas como “matanza de cerdos” (Pig Butchering), una modalidad de fraude digital de alcance internacional.
La investigación también reveló que la estructura criminal en Chile contaba con asesores contables y profesionales del ámbito bancario y financiero, quienes facilitaban la constitución masiva de sociedades de papel y la administración de cuentas bancarias nacionales y extranjeras. Además, se detectó el uso de comerciantes informales, trabajadores de bajos ingresos y jóvenes sin historial empresarial, quienes figuraban como socios o representantes legales de las empresas para abrir cuentas, cobrar cheques y mover dinero, actuando como testaferros.
En paralelo al desarrollo de la audiencia, la fiscal Steinert destacó que la Fiscalía continúa ejecutando diligencias investigativas complementarias, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas como el camión escáner de Aduanas en el puerto de Iquique, destinadas a fortalecer nuevas líneas de investigación.
El inicio de esta formalización marca un hito clave en una de las investigaciones por lavado de activos más relevantes del país, la cual sigue abierta y podría sumar nuevos imputados y antecedentes a medida que avance el proceso judicial.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN: De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad. Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
